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小心！嵊州多家商戶中招，洗錢團伙套現…
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張金蘭于 2025/01/14 08:33:50 發(fā)布
IP屬地：未知
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隨著電子支付的普及
詐騙分子也盯上了商家收款二維碼
詐騙團伙為快速洗錢
把從銀行取現、換虛擬幣的方式
轉變?yōu)闊熅频辍⒏笔车甑冗M行大額套現
商戶經營者無意中
成為詐騙分子洗錢的幫兇
1月10日下午，嵊州市公安局接到市反詐中心及農商銀行推送的線索：本地多家商戶的銀行賬戶因流入涉詐資金被凍結，這一情況影響了商戶的正常經營與生活。
接到相關線索后，民警通過對銀行提供流水的研判分析，研判出換現金洗錢團伙。據調查，該伙人員流竄至嵊州后，在嵊州多家水果店、小賣部、煙酒副食品店，以需要現金為由向商家套取現金，通過拍攝商家收款二維碼，給上線接受涉詐資金兌換商家現金，以此規(guī)避銀行卡轉賬被凍結的風險。經調查統(tǒng)計，被動涉案商家有 5 家 。
為嚴厲打擊違法犯罪，維護本地商戶日常經營，嵊州公安第一時間對嫌疑人員展開抓捕行動。目前，已抓獲嫌疑人 2 人，涉及商戶流水 50 余萬元，關聯涉詐案件 6 起。下步將繼續(xù)對其他商戶資金進行梳理，擴人擴線。
警 方 提 醒
請各商戶要謹慎接受訂單，保管好本店的收款碼，切勿用于接受、兌換來源不明的大額現金。廣大群眾更要引以為戒，不要因為蠅頭小利觸碰法律紅線，成為犯罪分子的幫兇。
來源：嵊州警方
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